Η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών Παναγιώτα Φάκου έδωσε εντολή για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης στο πλαίσιο της οποίας, μέσω του λαβύρινθου που συνδέει την Ελλάδα με εξωχώριες εταιρείες σε συγκεκριμένους φορολογικούς παραδείσους, τρεις εισαγγελείς θα αναζητήσουν τα ίχνη τέλεσης σοβαρών αξιοποίνων πράξεων όπως φοροδιαφυγή και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Τον βασικό κορμό της έρευνας θα διενεργήσουν οι εισαγγελείς πρωτοδικών κ.κ. Χ. Τζώνης και Αρ. Κορέας.
Παράλληλα, τα στοιχεία που αφορούν στο πλέγμα των υπεράκτιων εταιρειών συμφερόντων του επιχειρηματία Γιάννη Καρούζου, για τον οποίο βρίσκεται έρευνα σε εξέλιξη, θα διερευνηθούν αυτοτελώς από την εισαγγελέα Πόπη Παπανδρέου.
Σε κάθε περίπτωση, για όποιο πρόσωπο διαπιστώνεται η τέλεση αξιοποίνων πράξεων, οι αρμόδιοι εισαγγελείς θα σχηματίζουν αυτοτελή δικογραφία και οι υπεύθυνοι θα καλούνται να λογοδοτήσουν ενώπιον των ελληνικών δικαστικών αρχών.