είκοσι τρανταχτά ονόματα στις λίστες φοροδιαφυγής

Παρά την απόφαση του ΣτΕ περί παραγραφής των αδικημάτων που έχουν προκύψει από τις έρευνες για τις λίστες πριν από την τελευταία πενταετία, η Οικονομική Εισαγγελία σε συνεργασία με την Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς ελέγχουν εξονυχιστικά όλες τις περιπτώσεις μεγάλης φοροδιαφυγής, καθώς στις περισσότερες περιπτώσεις συνδέεται με ξέπλυμα μαύρου χρήματος από παράνομες δραστηριότητες!

Του Ισίδωρου Μπέη

Από τους ελέγχους έχουν προκύψει 20 ονόματα, τα οποία εμπεριέχονται στη λίστα με τα μεγαλύτερα σκάνδαλα της τελευταίας δεκαετίας, την οποία έχει στην κατοχή της η «Νέα Σελίδα».

Μεταξύ τους βρίσκονται επιχειρηματίες (δύο μεγάλες οικογένειες) αλλά και παλιοί γνωστοί των Αρχών, που εμπλέκονται σε μεγάλα τραπεζικά και άλλα οικονομικά σκάνδαλα. Επίσης, δύο ειδικοί στη δημιουργία off-shore, ο ένας μάλιστα είναι κατηγορούμενος σε τουλάχιστον δύο σκάνδαλα εξοπλιστικών αλλά εμφανιζόταν και ως ένας από τους επτά διαχειριστές της λίστας Λαγκάρντ.

Εμμέσως, μάλιστα, εμπλέκεται και στο σκάνδαλο Novartis! Στην ίδια λίστα – φωτιά εμφανίζονται επίσης ιδιοκτήτες ΜΜΕ σχετιζόμενοι και με στοιχηματικές εταιρείες, πρώην εκτελεστικός διευθυντής κρατικής τράπεζας, πρώην τραπεζίτης με στενή σχέση με την εκκλησία, εκδότης που υβρίζει τον πρωθυπουργό καθημερινά από τα ερτζιανά, υπόδικος που είναι άφαντος, πρώην στέλεχος της Siemens και άλλες γνωστές φυσιογνωμίες της ντόπιας διαπλοκής!

Πρωταγωνιστικό ρόλο, επίσης, εμφανίζονται να έχουν παράγοντες και από πρώην επιτροπές ολυμπιακών έργων, μεγαλοξενοδόχοι κ.λπ.

Ο ένας μάλιστα εμφανίζεται κατά καιρούς και με… περίεργη εμπλοκή με ένα από τα ΜΜΕ, ενώ φέρεται να έχει στενή σχέση και με μεγάλη πολιτική οικογένεια.

Στην ίδια λίστα εμπεριέχεται και γνωστός όμιλος που έχει αγοράσει χαριστικά ακίνητα – φιλέτα, με τα στελέχη του να διώκονται ήδη για κακουργηματικές πράξεις. Η τελική ιδιοκτησία κρύβεται πίσω από 300 υπεράκτιες.

Από το πάρτι της φοροδιαφυγής δεν λείπει και ιδιοκτήτης φαρμακευτικής εταιρείας. Στο μεταξύ συνεχίζονται και οι έρευνες για γνωστό πρώην τραπεζίτη ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για κακουργήματα, τόσο ο ίδιος όσο και η οικογένειά του.

Αλλη δικογραφία τον εμπλέκει και σε διαδικασία αύξησης μετοχικού κεφαλαίου αλλά και σε χαριστικές δανειοδοτήσεις.

Δημοσιεύθηκε στο φύλλο 64 της «Νέας Σελίδας» την Κυριακή 26/8